山东警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案:涉案资金流水 95 亿元,银行账户 120 余万个
发表于:2024-09-21 作者:千家信息网编辑
千家信息网最后更新 2024年09月21日,感谢CTOnews.com网友 我家小妞很拽 的线索投递!CTOnews.com 11 月 27 日消息,据公安部网安局公众号消息,近日,山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件,打
千家信息网最后更新 2024年09月21日山东警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案:涉案资金流水 95 亿元,银行账户 120 余万个
感谢CTOnews.com网友 我家小妞很拽 的线索投递!
CTOnews.com 11 月 27 日消息,据公安部网安局公众号消息,近日,山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件,打掉 5 个犯罪团伙,审查 230 余人,抓获犯罪嫌疑人 41 人,涉案银行账户 120 余万个,涉案资金流水达 95 亿元。
2021 年 3 月,微山县公安局接到线索,辖区居民孙某等人银行账户资金快进快出,交易异常。
经工作,警方将朱某航等 9 人抓获归案,查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述,他是根据上线李某的指令,接受资金并向外转出,每转出 1 万元钱可获得 15 元的报酬。
随着调查的深入,警方发现卡商李某等人组织"卡农"为"小 X 支付"平台提供资金转账服务,"小 X 支付"平台则为其提供转账额百分之一的报酬。卡商李某等 5 人最终相继被抓。
之后警方顺藤摸瓜一举端掉"小 X 支付"平台的窝点,抓获 4 名嫌疑人,并发现大量对公账户、工商执照、银行卡、身份证件等犯罪信息。
CTOnews.com从警方信息获悉,"小 X 支付"平台的上家是持有第三方支付牌照的某家公司。2020 年至 2022 年间,该公司发生过的资金转移业务中,有多次因嫌转移非法资金被各地警方协查的情况发生。
经查实,这些涉案商户资金的交易额 95 亿元,代付资金 263 万笔,涉案银行卡 120 多万张。
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